2015銀行從業(yè)《法律法規(guī)與綜合能力》講義:反洗錢法律制度
更新時(shí)間：2015-04-29 14:31:27
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1、洗錢概述――洗錢是為了掩飾非法收入的真實(shí)來源和存在，通過各種手段使非法收入合法化的過程?！ ?
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2、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
3、違反反洗錢法律規(guī)定的法律責(zé)任
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