蘭州警方摧毀宣傳投資理財推介非法窩點(diǎn)
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蘭州市公安局經(jīng)偵支隊按照市公安局黨委提出的“問題導(dǎo)向、重點(diǎn)突破、集約合成、夯實基礎(chǔ)”總體工作思路的要求，認(rèn)真貫徹落實省公安廳副廳長，市公安局局長肖春“經(jīng)偵部門主動做好預(yù)防工作”的指示精神，提前介入、主動作為、打早、打小，成功摧毀一租用高檔寫字樓進(jìn)行宣傳投資理財推介的非法窩點(diǎn)，驅(qū)散30余名不明真相的投資群眾，幫助群眾追回9.1萬元的投資款，避免了更多群眾上當(dāng)受騙。(環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為您提供投資理財信息)
今年2月初，經(jīng)偵支隊二大隊民警接群眾舉報稱，有人在蘭州租用高檔寫字樓向不特定的社會公眾推薦介紹通過境外“澳交所”做期貨交易牟利。接到這一線索后，經(jīng)偵支隊支隊長王永勝立即組織二大隊和六大隊民警進(jìn)行前期調(diào)查摸底，了解老百姓上當(dāng)受騙情況。2月6日中午，經(jīng)偵支隊抽調(diào)二大隊、六大隊20多名民警對位于蘭州市城關(guān)區(qū)臨夏路中廣都市麗景A塔29樓E座蘭州容昊投資咨詢有限公司的辦公場所進(jìn)行了突擊檢查，發(fā)現(xiàn)該場所內(nèi)正聚集了30多名群眾在聽講上課。
經(jīng)查：該辦公場所是2017年1月蘭州容昊投資咨詢有限公司臨時租用的，該公司在未經(jīng)相關(guān)部門審批的投資理財及代理理財資質(zhì)的情況下，法定代表人芮某(女，55歲，蘭州市人)組織招聘羅某、火某、巨某等多名業(yè)務(wù)員，向群眾宣傳推薦設(shè)在ASXGroup網(wǎng)站上的境外“澳交所”期貨交易平臺，通過期貨產(chǎn)品交易轉(zhuǎn)化為虛擬貨幣“比特幣”，通過虛擬貨幣“比特幣”差價進(jìn)行非法謀利的理財產(chǎn)品。因該公司涉嫌非法經(jīng)營的犯罪數(shù)額未達(dá)到立案追訴標(biāo)準(zhǔn)，并且該公司尚處于宣傳推薦階段，警方現(xiàn)場對蘭州容昊投資咨詢有限公司的法人芮某和業(yè)務(wù)員進(jìn)行了批評教育，并對現(xiàn)場聚集的30余名不明真相的投資群眾進(jìn)行了法律法規(guī)、政策教育及投資理財知識的宣講，揭露了不法分子的慣用伎倆，揭示非法投資理財陷阱，進(jìn)行了驅(qū)散。并當(dāng)場幫助一名投資群眾劉某某追回9.1萬元的投資款。
目前，警方已將蘭州容昊投資咨詢有限公司法定代表人芮某和羅某、火某、巨某3名業(yè)務(wù)員列為重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)犯罪高危人員，并就該公司非法經(jīng)營活動向工商部門進(jìn)行了通報，建議對該公司進(jìn)行行政處罰并按相關(guān)法律規(guī)定依法注銷其公司登記。
辦案民警介紹，該公司工作人員針對中老年群體，非法惡意宣傳由境外網(wǎng)站投資平臺上的期貨交易和比特幣交易的高回報、高收益，通過手機(jī)下載的APP平臺和微信群，由公司專門的寫手和所謂的投資“老師”進(jìn)行“指導(dǎo)”投資，利用市民根本不了解的金融證券知識的弱點(diǎn)蒙騙老百姓投錢，而投資的錢全部轉(zhuǎn)入該公司個人賬戶。與以往案件不同的是，為了躲避警方的打擊，該公司不與客戶簽訂合同或者協(xié)議，均由指導(dǎo)“老師”進(jìn)行推薦，操作方式更為隱蔽。
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蘭州市公安局經(jīng)偵支隊支隊長王永勝介紹，今年開始，經(jīng)偵警方將轉(zhuǎn)變打擊思路，對一些已經(jīng)改頭換面的非法投資理財公司進(jìn)行提前介入，只要違反國家法律法規(guī)，一律進(jìn)行打擊處理，杜絕其發(fā)展壯大期間對老百姓造成的巨大經(jīng)濟(jì)損失。王永勝說，目前一些非法投資理財公司已經(jīng)由起初的常規(guī)詐騙手段向網(wǎng)絡(luò)投資詐騙轉(zhuǎn)變，通常以市民更加陌生的、更為專業(yè)的金融類、證券類產(chǎn)品為誘餌，肆意夸大其巨大收益性和高回報，勾起市民的興趣后投錢進(jìn)行投資，從而非法獲利。(環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為您提供投資理財信息)
針對此類違法的投資理財公司，警方一旦發(fā)現(xiàn)將提前介入，對其進(jìn)行打擊處理，不構(gòu)成刑事犯罪的一律移交行政主管部門進(jìn)行行政處罰，構(gòu)成刑事犯罪的堅決打擊處理。同時將涉案公司和經(jīng)營人員建立檔案列入警方的黑名單，進(jìn)行重點(diǎn)管控，避免其改頭換面后東山再起。
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