證券發(fā)行與承銷復(fù)習(xí)資料:董事會(huì)的職權(quán)和決議

    1、董事會(huì)的職權(quán)。董事會(huì)對股東大會(huì)負(fù)責(zé)，其職權(quán)主要有：

    （1）負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；

    （2）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；

    （3）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

    （4）制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

    （5）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

    （6）制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；

    （7）制訂公司合并、分立、解散或變更公司形式的方案；

    （8）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

    （9）決定聘任或解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；

    （10）制定公司的基本管理制度；

    （11）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

    2、董事會(huì)決議。應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行董事會(huì)會(huì)議。董事會(huì)做出決議必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。

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