2012銀行從業(yè)《相關(guān)法律法規(guī)》重點單選題(二)

2012銀行從業(yè)《相關(guān)法律法規(guī)》重點單選題(二)

　　環(huán)球網(wǎng)校消息：為了讓大家更好的備考2012年銀行從業(yè)考試，環(huán)球網(wǎng)校小編特整理了2012年銀行從業(yè)資格考試輔導(dǎo)重點試題，希望對各位考生有所幫助。預(yù)祝順利通過考試!

　　11.建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報告信息是()的職責(zé)之一。

　　A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 B.所有商業(yè)銀行 C.中國銀行業(yè)協(xié)會 D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心

　　12.《反洗錢法》自()起施行。

　　A.2006年1月1日 B.2006年6月1日 C.2007年1月1日 D.2007年6月1日

　　13.中國反洗錢監(jiān)測分析中心由()設(shè)立。

　　A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 B.財政部 C.中國人民銀行 D.國家外匯管理局

　　14.中國反洗錢監(jiān)測分析中心的職責(zé)不包括()。

　　A.按照規(guī)定向中國人民銀行報告分析結(jié)果 B.制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章

　　C.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告 D.要求金融機構(gòu)及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告

　　15以下不屬于金融機構(gòu)的反洗餞義務(wù)的是()。

　　A.金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，金融機構(gòu)的負責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責(zé)

　　B.金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立和實施客戶身份識別制度

　　C.金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度，并于金融機構(gòu)破產(chǎn)和解散時銷毀個部資料和記錄

　　D.金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度

　　16.國務(wù)院反洗錢行政主管部門是()。

　　A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 B.中國保險監(jiān)督管理委員會

　　C.中國證券監(jiān)督管理委員會 D.中國人民銀行

　　17.有權(quán)向反洗錢行政主管部門或公安機關(guān)舉報洗錢活動的()。

　　A.只能是金融機構(gòu)工作人員 B.只能是金融機構(gòu)

　　C.只能是金融機構(gòu)工作人員或金融機構(gòu) D.可以是任何單位和個人

　　18.《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》自()起施行。

　　A.2001年3月1日 B.2003年3月1日 C.2005年3月1日 D.2007年3月1日

　　19.金融機構(gòu)的以下行為沒有違反反洗錢規(guī)定的是()。

　　A.擅自進行檢查、調(diào)查或者采取臨時凍結(jié)措施 B.泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私 C.其他不依法履行職責(zé)的行為 D.按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度

　　20.下列屬于大額交易的是()。

　　A.一筆25萬元人民幣的現(xiàn)金匯款 B.當(dāng)日累計支取人民幣18萬元

　　C.個人銀行賬戶之間當(dāng)日累計45萬元人民幣的款項劃轉(zhuǎn) D.單位銀行賬戶之間一筆150萬元人民幣的轉(zhuǎn)賬

　　參考答案：

　　11D 12C 13C 14B 15C 16D 17D 18D 19D 20A

　　2012銀行從業(yè)《相關(guān)法律法規(guī)》重點單選題(一)

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