2019年版銀行從業(yè)資格《銀行管理》考試教材目錄（初級）

內(nèi)容簡介：《銀行管理(初級)》教材主要面向我國各類銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)擬取得董事和高級管理人員(以銀行機(jī)構(gòu)支行行長為主)任職資格以及對銀行業(yè)經(jīng)營管理專業(yè)知識有學(xué)習(xí)研究興趣的其他人員。教材內(nèi)容緊扣考試大綱，幫助應(yīng)試人員學(xué)習(xí)、理解和把握基層高級管理人員應(yīng)知應(yīng)會的經(jīng)濟(jì)金融基礎(chǔ)知識、銀行業(yè)經(jīng)營管理基本技能、金融消費者權(quán)益保護(hù)意識等，并在此基礎(chǔ)上增強(qiáng)其合規(guī)管理理念，提高其對各類基礎(chǔ)業(yè)務(wù)風(fēng)險控制要點和相應(yīng)監(jiān)管要求的實際運用和管控能力。

教材目錄：

第1章經(jīng)濟(jì)政策

1.1新時代金融工作的總體要求

1.1加強(qiáng)黨對金融工作的領(lǐng)導(dǎo)

1.1.2金融工作的原則

1.1.3金融工作的三大任務(wù)

1.1.4推動金融業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

1.2財政政策

1.2.1財政政策內(nèi)容與工具

1.2.2財政政策對金融的影響

1.3貨幣政策

1.3.1貨幣政策目標(biāo)與工具

1.3.2貨幣政策的傳導(dǎo)機(jī)制

1.4監(jiān)管政策

1.4.1服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)

1.4.2

1.5金融風(fēng)險

1.4.3對外開放

1.5金融體系

1.5.1金融市場

1.5.2金融機(jī)構(gòu)體系與金融工具

第2章監(jiān)管體系

2.1監(jiān)管概況

2.1.1國際銀行監(jiān)管改革

2.1.2主要經(jīng)濟(jì)體銀行監(jiān)管改革

2.1.3我國銀行監(jiān)管改革

2.2監(jiān)管指標(biāo)和方法

2.2.1主要監(jiān)管指標(biāo)

2.2.2監(jiān)管方法

2.2.3監(jiān)管措施和行政處罰

2.3銀行業(yè)法律體系

2.3.1《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

2.3.2《中國人民銀行法》

2.3.3《商業(yè)銀行法》

2.3.4相關(guān)立法

2.4行業(yè)自律組織

2.4.1中國銀行業(yè)協(xié)會

2.4.2中國信托業(yè)協(xié)會

2.4.3中國財務(wù)公司協(xié)會

第3章銀行基礎(chǔ)業(yè)務(wù)

3.1負(fù)債業(yè)務(wù)

3.1.1存款業(yè)務(wù)

3.1.2其他負(fù)債業(yè)務(wù)

3.2資產(chǎn)業(yè)務(wù)

3.2.1貸款業(yè)務(wù)

3.2.2投資業(yè)務(wù)

3.3銀行其他業(yè)務(wù)

3.3.1支付結(jié)算業(yè)務(wù)

3.3.2代理業(yè)務(wù)

3.3.3信用卡業(yè)務(wù)

3.3.4理財業(yè)務(wù)

3.3.5同業(yè)業(yè)務(wù)

3.3.6委托貸款

3.3.7外匯業(yè)務(wù)

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第4章銀行經(jīng)營管理與創(chuàng)新

4.1市場營銷

4.1.1市場定位

4.1.2客戶管理

4.1.3產(chǎn)品的開發(fā)管理與市場營銷

4.1.4監(jiān)管要求

4.2績效管理

4.2.1績效管理的內(nèi)涵及原則

4.2.2績效考評指標(biāo)體系與結(jié)果應(yīng)用

4.2.3績效考評的監(jiān)管要求

4.3財務(wù)管理

4.3.1財務(wù)管理的內(nèi)涵

4.3.2財務(wù)會計制度

4.3.3新會計準(zhǔn)則對銀行的影響

4.4金融創(chuàng)新

4.4.1金融創(chuàng)新的定義與原則

4.4.2商業(yè)銀行創(chuàng)新業(yè)務(wù)與產(chǎn)品

4.4.3互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新

4.4.4金融創(chuàng)新與監(jiān)管

第5章非銀行金融機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)

5.1金融資產(chǎn)管理公司

5.1.1行業(yè)發(fā)展情況和機(jī)構(gòu)基本功能定位

5.1.2核心業(yè)務(wù)

5.2信托公司

5.2.1行業(yè)發(fā)展情況和機(jī)構(gòu)基本功能定位

5.2.2信托公司主要業(yè)務(wù)

5.3企業(yè)集團(tuán)財務(wù)公司

5.3.1行業(yè)發(fā)展情況和機(jī)構(gòu)基本功能定位

5.3.2 核心業(yè)務(wù)

5.4金融租賃公司

5.4.1行業(yè)發(fā)展情況和機(jī)構(gòu)基本功能定位

5.4.2核心業(yè)務(wù)

5.5汽車金融公司

5.5.1行業(yè)發(fā)展情況和機(jī)構(gòu)基本功能定位

5.5.2核心業(yè)務(wù)

5.6消費金融公司

5.6.1行業(yè)發(fā)展情況和機(jī)構(gòu)基本功能定位

5.6.2核心業(yè)務(wù)

5.7貨幣經(jīng)紀(jì)公司

5.7.1行業(yè)發(fā)展情況和機(jī)構(gòu)基本功能定位

5.7.2核心業(yè)務(wù)

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第6章內(nèi)部控制、合規(guī)管理與審計

6.1內(nèi)部控制

6.1.1內(nèi)部控制的起源與發(fā)展

6.1.2內(nèi)部控制的基本概念

6.1.3內(nèi)部控制的基本要素

6.1.4內(nèi)部控制的職責(zé)分工

6.2合規(guī)管理

6.2.1合規(guī)管理概述

6.2.2合規(guī)管理的流程

6.2.3合規(guī)管理的基本機(jī)制

6.2.4合規(guī)文化建設(shè)

6.3反洗錢

6.3.1反洗錢概述

6.3.2反洗錢的監(jiān)管框架

6.3.3反洗錢義務(wù)的主要內(nèi)容

6.4內(nèi)外部審計

6.4.1內(nèi)部審計

6.4.2外部審計

6.5銀行從業(yè)人員管理

6.5.1銀行從業(yè)人員概念

6.5.2銀行從業(yè)人員行為管理的治理架構(gòu)和制度建設(shè)

6.5.3銀行從業(yè)人員行為管理的監(jiān)管

第7章銀行風(fēng)險管理

7.1全面風(fēng)險管理的框架

7.1.1風(fēng)險的定義和分類

7.1.2全面風(fēng)險管理概述

7.1.3商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略和方法

7.2信用風(fēng)險管理

7.2.1信用風(fēng)險管理概述

7.2.2貸款風(fēng)險分類與不良貸款管理

7.3操作風(fēng)險管理

7.3.1操作風(fēng)險管理概述

7.3.2主要的操作風(fēng)險

7.4聲譽(yù)風(fēng)險管理

7.4.1聲譽(yù)風(fēng)險的內(nèi)容

7.4.2聲譽(yù)風(fēng)險管理

7.5突發(fā)事件與應(yīng)急管理

7.5.1突發(fā)事件與應(yīng)急管理的涵義

7.5.2突發(fā)事件分類與分級

7.5.3應(yīng)急管理的主要工作內(nèi)容

7.5.4應(yīng)急管理監(jiān)管要求

第8章銀行業(yè)消費者權(quán)益保護(hù)和社會責(zé)任

8.1銀行業(yè)消費者權(quán)益保護(hù)概述

8.1.1銀行業(yè)消費者權(quán)益保護(hù)內(nèi)涵

8.1.2銀行業(yè)消費者的主要權(quán)利

8.1.3銀行對消費者的主要義務(wù)

8.1.4銀行從業(yè)人員行為規(guī)范

8.2銀行業(yè)消費者權(quán)益保護(hù)的實施

8.2.1我國銀行業(yè)消費者權(quán)益保護(hù)概況

8.2.2銀行業(yè)消費者投訴處理

8.3銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)社會責(zé)任概述

8.3.1社會責(zé)任概述

8.3.2綠色金融

8.3.3普惠金融

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